Zásady KYC a AML společnosti Mostbet

Provozovatel aplikuje kontroly identity a opatření proti praní peněz za účelem ověření totožnosti uživatelů, prevence podvodného jednání a boje proti finanční kriminalitě. Tyto postupy poskytují následující záruky:

• Férová hra a rovné podmínky pro všechny účastníky
• Bezpečnost osobních dat a ochrana účtu
• Transparentnost finančních transakcí
• Soulad s regulatorními požadavky České republiky
• Ochrana před zneužitím platformy k nezákonným aktivitám

Každý nový uživatel je povinen projít procesem ověření totožnosti před provedením výběru finančních prostředků nebo na vyžádání provozovatele. Mohou být vyžádány následující kategorie dokumentů:

• Občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný úřední doklad totožnosti s fotografií
• Doklad o bydlišti ne starší 90 dnů (účet za energie, bankovní výpis, potvrzení od úřadu)
• Potvrzení vlastnictví platebního prostředku použitého k vkladu nebo výběru
• Selfie s předloženým dokladem totožnosti v případě zvýšených bezpečnostních kontrol

Provozovatel zavádí kontrolní mechanismy zaměřené na prevenci praní špinavých peněz a jiné nezákonné činnosti na platformě. Mezi uplatňovaná opatření patří:

• Sledování transakcí a herní aktivity v reálném čase
• Automatické detekční algoritmy odhalující neobvyklé vzorce chování
• Rozšířené prověrky u rizikových operací nebo uživatelů s vysokým obratem
• Kontrola velkých nebo nestandardních finančních převodů
• Bodování rizik na základě definovaných parametrů
• Screening vůči sankcním seznamům a databázím politicky exponovaných osob
• Hlášení podezřelých transakcí příslušným orgánům v souladu s právními předpisy

Provozovatel zakazuje jednání, které ohrožuje integritu KYC a AML kontrol nebo narušuje bezpečnost platformy. Mezi zakázané aktivity patří:

• Vytváření a provozování vícenásobných účtů jednou osobou
• Předkládání padělaných, pozměněných nebo cizích dokladů totožnosti
• Pokusy o legalizaci výnosů z trestné činnosti prostřednictvím herních transakcí
• Manipulace se systémem nebo zneužití technických chyb
• Sdílení přístupu k účtu nebo prodej účtu třetím stranám
• Používání platebních nástrojů, které nejsou registrovány na jméno držitele účtu
• Uvádění nepravdivých osobních údajů nebo zastírání skutečné totožnosti

Porušení zásad KYC a AML vede k aplikaci vynucovacích opatření v souladu s pravidly platformy a právními předpisy. Mezi použitelná opatření patří dočasné nebo trvalé pozastavení účtu, zmrazení nebo konfiskace finančních prostředků spojených s podezřelou aktivitou, zrušení sázek nebo výher, hlášení příslušným orgánům podle platných právních předpisů.

Uživatelé jsou povinni poskytnout přesné a aktuální osobní údaje při registraci i během používání služeb. Dokončení procesu ověření totožnosti musí být provedeno ve stanovených lhůtách a v souladu s požadavky provozovatele. V případě vyžádání dodatečných dokladů nebo vysvětlení je uživatel povinen reagovat neprodleně a věcně správně. Platební metody použité k vkladům nebo výběrům musí být registrovány výhradně na jméno držitele účtu. Uživatel je rovněž povinen neprodleně nahlásit jakoukoliv podezřelou aktivitu spojenou s jeho účtem nebo platformou.

Provozovatel uplatňuje zásady férové hry a transparentnosti za účelem ochrany uživatelů a udržení bezpečného herního prostředí. Tyto zásady zahrnují:

• Dodržování standardů ověřování identity a pravidel proti praní peněz
• Důvěrnost a ochrana osobních údajů v souladu s platnými předpisy
• Průběžné monitorování podezřelé aktivity a neobvyklých transakcí
• Prevence manipulace, podvodů a neférového chování
• Podpora uživatelů v otázkách bezpečnosti a odpovědného hraní
• Sdílená odpovědnost mezi provozovatelem a uživateli
• Rovné podmínky pro všechny držitele účtů bez výjimek